公告日期：2019-05-22

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路工业园区雪银矿业三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李明生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数137,803,000股，占公司有表决权股份总数的99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容：



董事会工作报告对2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：



上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（报告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（报告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数137,803,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容：



上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数137,803,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



1.议案内容：



上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数137,803,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案；

1.议案内容：



上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数137,803,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；

1.议案内容：



上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019……
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