公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：831791 证券简称：雪银矿业 主办券商：申万宏源
吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日14:00-16:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所孟庆刚、席静律师。
（七）会议地点

新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路工业园区雪银矿业三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（二）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（五）审议《2019年度财务预算方案》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指

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定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（七）审议《2018年度利润分配方案》的议案；

上述议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-007）和《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
（八）审议《关于向银行申请5,000万元……
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