公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-005

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证券代码：831791 证券简称：雪银矿业 主办券商：申万宏源

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：新疆托克逊县丝绸路工业园区雪银矿业会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李明生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 57,643,400 股，占公司股份总数的 41.77%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

公告编号：2018-005

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（一）审议通过《关于向银行申请
1,000
万元流动资金贷款暨

关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2018 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18, 977,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项， 梁英女士、 梁虹桥先生为关联方，回

避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日


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