公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-021



证券代码：雪银矿业 证券简称：831791 主办券商：申万宏源



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月13日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李明生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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