公告日期：2017-05-24

公告编号：2017-016



证券代码：831791 证券简称：雪银矿业 主办券商：申万宏源



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2017年5月22日审议并通过：



任命高立俊为公司副总经理 ，任职期限自本议案通过日起至本



届董事会任期结束日止。



本次会议召开10日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会



董事5人，持有公司股份16,500,000股，占股份总数的11.96%，会



议由董事长李明生主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总经理高立俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



高立俊未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-016



岗位正常变动。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



高立俊现任本公司董事、彩花沟矿山矿长，分管矿山采矿设计、矿山安全生产、安全标准化等矿山安全生产全面管理工作。任职公司副总经理后，全面负责矿山、选矿厂安全生产管理工作，加强对公司主营业务采矿及选矿厂进一步全面安全生产管理工作。



三、备查文件



《第四届董事会第四次会议决议》。



吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司



董事会



2017年5月24日




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