公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-031

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：高怀
6.会议列席人员：全部高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会候选成员为高怀、汤文哲、郝瑞荣、丁杰、俞昕予。根据公司《章程》的规定，本次董事会选举高怀为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。高怀不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郝瑞荣为公司总经理》的议案
1.议案内容：


公告编号：2020-031

聘任郝瑞荣担任公司总经理。郝瑞荣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任丁杰、王锋、仲娜为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

聘任丁杰、王锋、仲娜担任公司副总经理。丁杰、王锋、仲娜不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陆敏为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

聘任陆敏担任公司财务负责人。陆敏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任田婷为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任田婷担任公司董事会秘书。田婷不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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