公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-032

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事候选成员为张晓东、袁理德，职工代表监事候选成员为方文奇。以上三名成员组成公司第三届监事会候选成员。

根据公司《章程》的规定，本次监事会拟选举张晓东为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。本次选举为换届选举。

张晓东不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第一次会议决议》。

苏州英诺迅科技股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 14 日

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