公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-015



证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：张晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2019 年度公司共召开监事会 2 次，召集、提案审议、通知时间、召开程序、

授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。





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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司 2019 年度审计报告由公司财务报告审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为标准无保留意见。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，监事会主席张晓东还列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履



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行了监事的职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》的议

案

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展情况，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，滚存至下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



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