公告日期：2020-03-11

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议。符合下列情形之一的，
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 还须经股东大会审议通过。

净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过最近一期经审计
（二）本公司及本公司控股子公司的对 净资产 10%的担保；

外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 （二）本公司及本公司控股子公司的对
50%以后提供的任何担保； 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 50%以后提供的任何担保；

提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
（四）连续十二个月内的担保金额，超 提供的担保；

过最近一期经审计总资产的 30%； （四）连续十二个月内的担保金额，超
（五）连续十二个月内担保金额，超过 过最近一期经审计总资产的 30%；

公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金 （五）连续十二个月内担保金额，超过
额超过 3000 万元人民币； 公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
（六）对股东、实际控制人及其关联方 额超过 3000 万元人民币；

提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方
（七）根据法律、行政法规、部门规章、 提供的担保；

本章程规定应由股东大会审批的其他担保。 （七）根据法律、行政法规、部门规章、
股东大会审议本条第一款第（四）项担 本章程规定应由股东大会审批的其他担保。
保事项时，必须经出席会议的股东所持表决 股东大会审议本条第一款第（四）项担
权的三分之二以上通过。 保事项时，必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子

公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，不损害公司利
益的，可以豁免适用第三十八条第（一）项
至第（三）项的规定。

第四十五条 监事会或股东决定自行召 第四十五条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会。在股东 集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于10%。 于10%。

对于监事会或股东自行召集的股东大 对于监事会或股东自行召集的股东大
会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 会，董事会和董事会秘书将予配合，并及时
应当提供股东名册。 履行信息披露义务。董事会应当提供股东名
册。

第四十九条 召集人将在年度股东大会 第四十九条 召……
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