公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街 399 号东南大学三江院 114 室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：高怀
6.会议列席人员：监事会主席张晓东
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》


公告编号：2019-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十二次会议决议》
苏州英诺迅科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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