公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-012



证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券



苏州英诺迅科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,490,400股，占公司有表决权股份总数的43.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2018年度公司共召开董事会7次，召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2.议案表决结果：



同意股数21,490,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数



公告编号：2019-012



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2018年度公司共召开监事会3次，召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2.议案表决结果：



同意股数21,490,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数21,490,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数21,490,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-012



权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展情况，公司决定2018年度暂不进行利润分配，滚存至下一年度。2.议案表决结果：



同意股数21,490,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：



江……
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