公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-007

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：高怀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理办公会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告，审议公司2018年度总经理办公会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-007

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2018年度公司共召开董事会7次，召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司2018年度审计报告由公司财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为标准无保留意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：





公告编号：2019-007

《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展情况，公司决定2018年度暂不进行利润分配，滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，是公司2018年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工……
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