公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-003
证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券
苏州英诺迅科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月23日9时30分。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年2月23日09时30分

结束时间：2019年2月23日11时30分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月19日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-003
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计》的议案

根据苏州英诺迅科技股份有限公司（以下简称“英诺迅”或“公司”）业务发展情况，预计公司2019年度与关联方日常性关联交易金额总额为12,500万元，该预计包含了公司全资子公司厦门英诺迅科技有公司（以下简称“厦门英诺迅”）与关联方的日常性关联交易预计，具体情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 与公司关系 预计发生额
交易方为公司及子公 公司实际控制

担保 司贷款无偿提供担保 高怀 人、控股股东、 4,000万元
董事长

销售产品、商品 销售芯片及模组给交 苏州华士无线 同受高怀控制 5,000万元
易方 科技有限公司

接受劳务委托，提供设备租赁给交易 苏州华士无线

受托开发 方使用，为交易方提 科技有限公司 同受高怀控制 1,000万元
供研发服务

购买原材料、燃 购买交易方芯片、模 苏州华士无线 同受高怀控制 500万元
料、动力 组及其他配件 科技有限公司

购买资产 购买交易方无形资 苏州华士无线 同受高怀控制 1,000万元
产、固定资产 科技有限公司

委托开发 委托交易方进行芯片 苏州华士无线 同受高怀控制 1,000万元
或芯片应用方案开发 科技有限公司

合计 12,500万元
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

公告编号：2019-003
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）办理登记；

3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，凭代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。