公告日期：2018-06-27

公告编号：2018-025

证券代码：831789 证券简称：英诺迅 主办券商：安信证券

苏州英诺迅科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月26日



2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区林泉街399号东南大学三江院114室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长高怀



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份总数为22,702,400股，占公司股份总数的46.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加2018年度日常性关联交易预计金额》的议案

1.议案内容





公告编号：2018-025

2018年1月11日和2018年1月29日，公司分别召开了第二届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，其中预计公司委托关联方苏州华士无线科技有限公司（以下简称“华士无线”）进行芯片或芯片应用方案开发的金额为300万元。现根据公司经营及业务扩展需要，拟对2018年度内可能发生的日常性关联交易金额增加预计，委托华士无线进行芯片或芯片应用方案开发的金额预计增加700万元。增加2018年度日常性关联交易预计金额后，预计公司2018年度日常性关联交易金额总额为10,200万元，具体情况如下：



（1）预计关联方高怀为公司贷款无偿提供担保累计金额3,000万元；



（2）预计向关联方苏州华士无线科技有限公司（以下简称“华士”）销售芯片及模组等合计金额5,000万元；



（3）预计向关联方华士提供设备租赁、研发服务等合计金额1,000万元；

（4）预计从关联方华士购买芯片、模组及其他配件合计金额200万元；



（5）预计委托关联方华士进行芯片或芯片应用方案开发服务1,000万元。

该议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第七次会议决议公告》（2018-021）和《关于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》（2018-023）。



上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

2.议案表决结果



同意股数3,244,400股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会回避表决后有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案涉及公司与控股股东高怀控股的华士无线的关联交易，股东高怀及其控制的苏州和顺投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股数为19,458,000股。

（二）审议通过《关于补充预计全资子公司2018年度日常性关联交易》的议案1.议案内容





公告编号：2018-025

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定以及公司全资子公司厦门英诺迅科技有限公司（以下简称“厦门英诺迅”）生产经营的需要，厦门英诺迅对2018年度的日常性关联交易情况进行了补充预计（公司与厦门英诺迅之间的关联交易除外），交易金额总额为1,500万元，具体如下：



（1）预计关联方高怀为厦门英诺迅贷款无偿提供担保累计金额500万元；

（2）预计向关联方华士销售芯片合计金额1,000万元。



该议案经公司第二届董事会第七次会议审议通过，已于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《第二届董事会第七次会议决议公告》（2018-021）和《关于……
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