公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-026



证券代码：831780 证券简称：中道糖业 主办券商：湘财证券



上海中道糖业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海中道糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年8月22日在公司会议室召开,本次会议已于2017年8月17日电话通知各位董事。公司第二届董事会共有5名董事组成，本次会议实到董事5人。会议由公司董事长周庆余先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



二、 议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项：



1、审议并通过《关于公司2017年半年报的议案》



议案内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让



系统指定披露平台（http;//www.neeq.com.cn）上披露的《上海中道糖业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-025） 表决结果：5票赞成、0票回避、0票反对、0票弃权。同意票占 公告编号：2017-026



有表决票数的100%，一致通过该议案。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》



特此公告。



上海中道糖业股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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