公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-027

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事推举王起森先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公 司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王起森为第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

拟选举王起森担任公司第三届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日 至第三届董事会任期届满之日止。

王起森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-027

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王起森为公司总经理》议案
1.议案内容：

因王起森原在公司任总经理一职已届满，现拟继续聘任王起森为公司总经 理，任期自本议案审议通过之日起三年。

王起森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘晶为公司副总经理》议案
1.议案内容：

因刘晶原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任刘晶为公司副总经 理，任期自本议案审议通过之日起三年。

刘晶不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郭建华为公司副总经理》议案
1.议案内容：

因郭建华原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任郭建华为公司副 总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。


公告编号：2020-027

郭建华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任申雪梅为公司副总经理》议案
1.议案内容：

因申雪梅原在公司任副总经理一职已届满，现拟继续聘任申雪梅为公司副 总经理，任期自本议案审议通过之日起三年。

申雪梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任刘晶为公司财务负责人》议……
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