公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-021

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨占明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公 司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《青岛鸿森重工股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌 公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公

公告编号：2020-021

司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李惠女士继续担任第三届监事会非职工代表监事》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《青 岛鸿森重工股份有限公司章程》的有关规定，监事会选举李惠女士继续担任公 司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司 第三届监事会。

第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会 的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第二届监事会成员将继续履职。
李惠女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举刘妍女士担任第三届监事会非职工代表监事》议案1.议案内容：


公告编号：2020-021

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《青 岛鸿森重工股份有限公司章程》的有关规定，监事会选举刘妍女士担任公司第 三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三 届监事会。

第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会 的正常运作，在股东大会通过本项议案前，第二届监事会成员将继续履职。
刘妍女士不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

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