公告日期：2020-05-15

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计事务所的聘任...... 34
第九章 通知和公告 ...... 34
第十章 信息披露 ...... 35
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十三章 修改章程 ...... 40
第十四章 附则 ...... 40

青岛鸿森重工股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护青岛鸿森重工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由青岛鸿森重工有限公司
整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在青岛市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司注册名称：青岛鸿森重工股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛市市北区兴隆三路 18 号。邮政编码为：266031
第五条 公司注册资本为人民币 5800 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过 同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间因涉及章程规定的纠纷，应当 先行通过协商解决。协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立现代化企业制度，增强公司实力，扩大生产规模，调整产品结构，提升产品档次，不断开拓国内市场，围绕质量和创新，打造公司品牌的核心竞争力，充分发挥公司品牌效应，实现公司盈利的可持续性发展；以人为本……
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