公告日期：2023-09-05

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王起森
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,789,300 股，占公司有表决权股份总数的 91.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


总经理王起森、副总经理郭建华、副总经理申雪梅、财务总监兼董秘刘晶 均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王起森先生继续担任第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举王起森先生继续担任公司第四届董事会 董事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。

王起森先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘健女士继续担任第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举刘健女士继续担任公司第四届董事会董 事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。

刘健女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不
得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘晶女士继续担任第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举刘晶女士继续担任公司第四届董事会董 事。第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。

刘晶女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不 得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,789,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举郭建华先生继续担任第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本届董事会选举郭建华先生继续担任公司第四届董……
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