公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-007

证券代码：831778 证券简称：鸿森重工 主办券商：中泰证券
青岛鸿森重工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十七条 公司发起人为：【】。…… 第十七条 公司发起人为：【青岛鸿
森资产管理集团有限公司、青岛鸿
钧投资有限公司、王起森、丁春雷、
孙晓红】。……

第四十一条 公司发生的以下交易 第四十一条 公司发生的以下交易
（受赠现金资产除外）须经股东大 （受赠现金资产除外）须经股东大
会审议通过(本条下述指标计算中 会审议通过(本条下述指标计算中
涉及的数据如为负值，取其绝对值 涉及的数据如为负值，取其绝对值
计算)： 计算)：

（一）交易涉及的资产总额占公 （一）交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 50%以 司最近一期经审计总资产的 50%以 上，该交易涉及的资产总额同时存在 上，该交易涉及的资产总额同时存在 账面值和评估值的，以较高者作为计 账面值和评估值的，以较高者作为计
算数据； 算数据；

（二）交易标的（如股权)在 最 （二）交易标的（如股权)在 最
近一个会计年度相关的营业收入占公 近一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收入 司最近一个会计年度经审计营业收入
的 50％以上，且绝对金额超过 1000 的 50％以上，且绝对金额超过 1000

公告编号：2021-007

万元； 万元；

（三）交易标的（如股权)在 最 （三）交易标的（如股权)在 最
近一个会计年度相关的净利润占公司 近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 最近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过 300 万元； 50％以上，且绝对金额超过 300 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净 务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 资产的 50％以上，且绝对金额超过
1000 万元； 1000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最 （五）交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过 300 万 50％以上，且绝对金额超过 300 万
元。 元。

本条所称“交易”系指下列事项： 本条所称“交易”系指下列事项：
（一）购买或者出售资产（不含购 （一）购买或者出售资产（不含购
买原材料、燃料和动力，以及出售产 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 资产置换中涉及购买、出售此类资产
的，仍包含在内。）； 的，仍包含在内。）；

（二）对外投资（含委托理财、委 （二）对外投资（含委托理财、委
托贷款、对子公司投资等）； 托贷款、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助的以下情况……
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