公告日期：2019-04-10

证券代码：831777 证券简称：丽晶光电 主办券商：财通证券

杭州丽晶光电股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以书面方

式发出

5.会议主持人：李晔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2.2018年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司2018年年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李晔女士代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司2018年的经营情况以及公司未来的发展规划，对公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年募集资金存放及使用情况的专项报告》议

案



1.议案内容：



该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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