公告日期：2019-04-10

证券代码：831777 证券简称：丽晶光电 主办券商：财通证券

杭州丽晶光电股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日以书面方

式发出

5.会议主持人：韦杰

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州丽晶光电股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《杭州丽晶光电股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理潘琴女士汇报2018年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长韦杰先生代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司2018年的经营情况以及公司未来的发展规划，对公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《2018年募集资金存放及使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：



该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2……
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