公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-039
证券代码：831777 证券简称：丽晶光电 主办券商：财通证券

杭州丽晶光电股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《杭州丽晶光电股份有限公司章程》的规定。


公告编号：2018-039
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选公司董事》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事傅康洲先生因个人原因辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选1名董事。公司董事会提名许亮先生为第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。许亮先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数15,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案


公告编号：2018-039
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易》公告。（公告编号：2018-029）
2.议案表决结果：

同意股数9,301,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东姚万钧、陶加华回避表决，回避股份数为6,198,250股。
（三） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告。（公告编号：2018-028）
2.议案表决结果：

同意股数15,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2018-039
三、 备查文件目录
《杭州丽晶光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
杭州丽晶光电股份有限公司
董事会

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