公告日期：2015-12-16

公告编号：2015-064

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证券代码：831776 证券简称：中云创 主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营资金需求，公司拟向公司股东石灿借总额不超过

4000 万元的贷款，贷款期限 1 年。

(二)关联方关系概述

石灿是河南中云创光电科技股份有限公司的控股股东、实际控

制人，本次交易构成了关联方交易。

(三)表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，除关

联董事石灿对该项交易回避表决外，其他董事一致表决同意。本次关

联交易尚需股东大会的批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

公告编号：2015-064

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(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

石灿

河南省泌阳县泌水镇新

华居委会东方红西 42 号

- -(二)关联关系

石灿是河南中云创光电科技股份有限公司的控股股东、实际控

制人，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、借款金额：本公司向股东石灿借款人民币 4000 万元

2、借款利率和期限

（1）借款利率：11.5%

（2）借款期限：期限一年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易事项，是控股股东及实际控制人石灿以个人资产

有偿借款给河南中云创光电科技股份有限公司，不存在损害公司和

其他股东利益的情形，其行为并不违反相关的定价政策。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

该关联交易系控股股东以个人资产有偿为公司提供贷款，不存

在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的资金需求。

公告编号：2015-064

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六、备查文件目录

《河南中云创光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 16 日
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