公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-004



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月18日



2、会议召开地点：公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘光



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定的



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次股东大会的会议通知公告。会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2018-004



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份96,393,000股，占公司股份总数的91.37%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于公司股票由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案



1、议案内容



公司做市商已全部满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的做市报价服务期限，为公司后续发展需要，公司拟将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。



2、议案表决结果：



同意股数96,393,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案



1、议案内容



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统变更交易方式，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在条件成熟时全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统变更交易方式相关事宜，包括但不限于：



公告编号：2018-004



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更交易方式的申请文件；



（2）起草、批准、签署与公司股票变更交易方式相关的文件；（3）办理与公司股票变更交易方式相关的其他具体事项。



2、议案表决结果：



同意股数96,393,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



河南巨龙生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会



会议决议。



河南巨龙生物工程股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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