公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-032



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月11日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：刘光



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共7人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-032



（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》



1、议案内容



因公司新增业务，相应变更公司经营范围。



变更前的公司经营范围是：淀粉糖、饲料及饲料添加剂、玉米淀粉及淀粉制品加工销售；进出口贸易；食品添加剂的生产与销售***。



变更后的公司经营范围是：淀粉糖、饲料及饲料添加剂、玉米淀粉及淀粉制品加工销售；进出口贸易；食品添加剂的生产与销售;医药中间体的制造与销售***。



2、表决结果



7票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》



1、议案内容:公司新增业务，需变更公司经营范围，故《公司章程》需做相应修改。



2、表决结果：7票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0票



弃权，0票反对。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况



公告编号：2017-032



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



提请召开2017年第二次临时股东大会，时间为2017年8月28



日上午9时，地点为公司会议室。审议以下议案：



（一）关于变更经营范围的议案；



（二）关于修改《公司章程》的议案。



2、表决结果



7票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票弃权，0票反对。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



河南巨龙生物工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。



特此公告。



河南巨龙生物工程股份有限公司



董事会



2017年8月11日




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