公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-030



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



河南巨龙生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年7月28日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2017年8月8日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长刘光先生主持，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过以下决议：



审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》



表决结果：7票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票弃权，



0票反对。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



河南巨龙生物工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。



特此公告。



公告编号：2017-030



河南巨龙生物工程股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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