公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-028



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



高管变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司总经理、财务总监至第二届董事会到期后任期届满；公司第三届董事会第一次会议于2017年6月26日审议并通过关于聘任部分高级管理人员的议案，具体如下：



1、聘任曹华杰为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满。



（曹华杰先生的简历详见公司第二届董事会第八次会议决议公告,公告编号：2017-015）；



2、聘任李艳霞为公司财务总监，任职期限至第三届董事会届满。



（李艳霞女士的简历详见公司第二届董事会第八次会议决议公告,公告编号：2017-015）；



3、聘任刘永超为公司副总经理。



刘永超，男，30岁，汉族，本科学历；2009年10月至今历任公



司销售部长、供应部长等职务。



4、聘任朱创业为公司副总经理。



公告编号：2017-028



朱创业，男，37岁，汉族，专科学历，高级生产管理师；1999年



5月至今历任公司生产厂长、生产部长等职务。



以上聘任人员与公司现任副总经理刘晓东、牛伟奇、桂豪杰、邱建平、董秘滕佳佳组成新的管理层。公司高级管理人员均符合相关高级管理人员任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



（二）会议出席和表决情况



本次会议召开前，公司以电话方式通知全体董事，应到会董事7



人，实际到会董事7人，会议由董事刘光先生主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



（三）被任免董监高人员持股情况



1、当选高管曹华杰未持有公司股份，占公司股本的0.00%；



2、当选高管李艳霞持有公司股份 300,000 股，占公司股本的



0.28%；



3、当选高管刘永超未持有公司股份，占公司股本的0.00%；



4、当选高管朱创业未持有公司股份，占公司股本的0.00%。



（四）任命/免职原因



因公司发展需要。



二、上述人员任免对公司的影响



因公司经营管理需要，对工作进行了重新分工，本次高管任命不会对公司生产、经营产生不利影响。



公告编号：2017-028



三、备查文件



第三届董事会第一次会议决议。



河南巨龙生物工程股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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