公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-025



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



临时股东大会于2017年6月16日审议并通过：



任命李明先生为公司第三届监事会监事，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。



任命刘建卫先生为公司第三届监事会监事，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



11人。到会人持有公司股份91,588,854股，占公司股份总数的86.81%，



会议由董事长刘光先生主持。



以上决议表决情况为：同意股数91,588,854股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



公告编号：2017-025



2、公司于2017年5月26日召开2017年第一次职工代表大会审



议通过：



任命孙俊杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。



（二）被任免董监高的基本情况



本次任命的监事刘建卫先生持有公司股份1,895,000股；本次任



命的监事李明先生、孙俊杰先生未持有公司股份。



本次任命的监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



第二届监事会监事任期届满，股东大会选举李明、刘建卫担任公司第三届监事会监事。职工代表大会选举孙俊杰为职工代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司监事会成员人数的影响



未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产经营上的影响



上述人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《河南巨龙生物工程股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；



（二）《河南巨龙生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》；



公告编号：2017-025



（三）《河南巨龙生物工程股份有限公司2017年第一次职工代表



大会决议》。



河南巨龙生物工程股份有限公司



监 事会



2017年6月20日




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