公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-017



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月16日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月26日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：李明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于公司监事会换届选举的议案



1、议案内容



公告编号：2017-017



鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成（其中职工代表监事一名），经公司股东及监事会提名，监事会同意李明、刘建卫为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提交 2017年第一次临时股东大会审议。职工代表担任的一名监事，由公司职工代表大会选举产生，直接进入公司第三届监事会。



公司第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会全体监事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议批准通过。



三、 备查文件目录



河南巨龙生物工程股份有限公司第二届监事会第十次会议资料。



河南巨龙生物工程股份有限公司



监事会



2017年6月2日




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