公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-013



证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月12日上午9点



结束时间： 2017年6月12日上午12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-013



本次股东大会的股权登记日为2017年6月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）关于审议修改公司章程的议案；



（二）关于审议公司董事会换届选举的议案；



（三）关于审议公司监事会换届选举的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年 6月 11日(上午 9:00~12:00;下午



13:00~18:00)



公告编号：2017-013



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：滕佳佳



电 话：0375-6970518



传 真：0375-6970089



e-mail：tengjiajia86@126.com



地址：河南省汝州市立交桥西



（二）会议费用：无。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《河南巨龙生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



《河南巨龙生物工程股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》



河南巨龙生物工程股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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