公告日期：2017-05-19

证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司三楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：刘光



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)刊登了



本次股东大会的会议通知公告。会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份96,351,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案



1、议案内容



报告对2016年度董事会运行情况进行了回顾，总结了董事会全



年工作情况，对2017年公司经营指出了战略性方向。



2、议案表决结果：



同意股数96,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过关于关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案



1、议案内容



报告对 2016 年度监事会运行情况进行了回顾，总结了监事会



2016年度对公司经营管理层的监督工作，并对2017年监事会的工作



重点进行了安排。



2、议案表决结果：



同意股数96,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过关于审议公司2016年度财务决算报告的议案



1、议案内容



2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数96,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过关于审议公司2016年度利润分配方案的议案



1、议案内容



2016年度不拟进行利润分配及公积金转增。



2、议案表决结果：



同意股数96,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案



1、议案内容



详见公司2016年度报告及摘要。



2、议案表决结果：



同意股数96,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



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