公告日期：2017-04-27

证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券



河南巨龙生物工程股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：刘光



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议



的董事共1人。



缺席董事的姓名为苏文忠，缺席原因为出差。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司2016年度总经理工作报告的议案



1、议案内容



报告对 2016 年度公司经营管理情况进行了全面的汇报，指出了



2016年工作中的不足，并对2017年度工作进行了详细的规划。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



（二）审议通过公司2016年度董事会工作报告的议案



1、议案内容



报告对2016年度董事会运行情况进行了回顾，总结了董事会全



年工作情况，对2017年公司经营指出了战略性方向。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。



（三）审议通过公司2016年度财务决算报告的议案



1、议案内容



2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。



（四）审议通过公司2016年度利润分配方案的议案



1、议案内容



2016年度不拟进行利润分配及公积金转增。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。



（五）审议通过公司2016年年度报告及摘要的议案



1、议案内容



详见公司2016年度报告及摘要。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。



（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况



专项审核报告》的议案



1、议案内容



详见《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准通过。



（七）审议通过公司2017年度财务预算报告的议案



1、议案内容



2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。……
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