公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-029

证券代码：831775 证券简称：巨龙生物 主办券商：长城证券

河南巨龙生物工程股份有限公司

第二届2016年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南巨龙生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届2016年第四次临时董事会通知于2016年8月22日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2016年8月25日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长刘光先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议并通过《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司河南康牧贸易有限公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公告编号：2016-029

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司河南启牧实业有限公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

河南巨龙生物工程股份有限公司第二届2016年第四次临时董事会会议决议。

特此公告。

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2016年8月26日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。