公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-005

证券代码：831770 证券简称：同智科技 主办券商：中泰证券
山东同智创新能源科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：杜建芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举熊灼铭为公司职工代表监事的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举熊灼铭为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过起至公司第四届监事会届满为止。


公告编号：2024-005

熊灼铭先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东同智创新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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