公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-004

证券代码：831770 证券简称：同智科技 主办券商：中泰证券
山东同智创新能源科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 1 月 23 日审议并通过：

提名张清奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,500股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名高国超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,000股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 1 月 23 日审议并通过：

选举熊灼铭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

熊灼铭先生，中国国籍，1968 年出生，无境外永久居留权，本科学历。

1991 年 9 月 1 日至 2003 年 9 月 30 日，任中国航空工业第二集团有限公司 3039 厂
技术经理；

2003 年 10 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日，任山东三融环保集团有限公司副经理；
2018 年 1 月 5 日至 2019 年 2 月 28 日，任山东通江三达环保科技有限公司项目经
理；


公告编号：2024-004

2019 年 3 月 1 日至今，任山东同智创新能源科技股份有限公司技术总工。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举，原有的 2 名监事全部继续担任公司监事，公司监事会基本稳定，对公司生产经营没有影响。
三、备查文件

《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《山东同智创新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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