公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-002

证券代码：831770 证券简称：ST 同智科 主办券商：中泰证券
山东同智创新能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事房会伟

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-002

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于候补董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吴峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日至本届董事会任期届满。吴峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。吴峰先生为新任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李爽为董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举李爽为公司董事长。李爽不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签属的《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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