公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦 9A 楼一号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱文玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数73,006,281 股，占公司有表决权股份总数的 84.225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为 2023-040。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,084,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朱文玉、黄路阳回避表决。
（二）审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》，公告编号为 2023-042。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,006,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-001

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》。
上海知音音乐文化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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