公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-029

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱文玉

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因公司地址变更，需对公司章程中的公司住所相关内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-029

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2023 年度第二次临股东大会通知公告》（2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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