公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-016

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦 9A 楼一号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈耀萍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈耀萍为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈耀萍女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2023-016

经核查，陈耀萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项.
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 25 日

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