公告日期：2023-04-26

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831767 知音文化 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的严义明律师事务所严义明、李梦瑶律师。
（七）会议地点

上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（四）审议《2022 年年度权益分派方案》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022
年年度权益分派方案公告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（六）审议《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（八）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事
会第八次会议决议公告》
（九）审议《关于关联交易》议案


详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届
董事会第十六次会议决议公告》。
（十）审议《关于前期会计差错更正》议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的《前期会计差
错更正公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的……
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