公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-030

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：上海长宁区长宁路 1200 号 B 座 4 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱文玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数70,075,281 股，占公司有表决权股份总数的 84.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-030

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命朱厚生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事任
免公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,075,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于免去邬晓晨公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的公司《董事任
免公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 70,075,281 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱厚生 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

公告编号：2022-030

30 日 时股东大会

邬晓晨 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海知音音乐文化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海知音音乐文化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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