公告日期：2017-07-10

公告编号:2017-034

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证券代码： 831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

一、会议召开情况

珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第六次会议，于 2017 年 7 月 7 日上午 10 点在北京市朝阳区望京 SOHO

塔一 B 座 905 会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 26 日以书面方式

送达至全体董事。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由

孙志祥董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2017 年第一次股票发行方案>的议

案》。

议案内容： 公司本次拟发行股票， 每股 14.15 元， 发行数量不超

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过 3,533,568.00 股（含股），募集资金金额不超过 5000 万元（含万

元）。股票发行方案内容详见《珠海三木科技股份有限公司股票发行

方案》。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议。

（ 二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

议案内容： 公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，

本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，为

此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次

股票发行的最终认购情况为准。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（ 三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协

议的议案》。

议案内容： 为确保募集资金专款专用，根据全国中小企业股份转

让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司

融资》 等相关规范性文件的要求， 拟由三木科技设立募集资金专项账

户开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。

并将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的

商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本

次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容：同意提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行

的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（ 1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（ 2）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（ 3）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（ 4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（ 5） 股票发行需要办理的其他事宜。

（ 6）授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》。

议案内容：本公司控股子公司北京麦伽投资管理有限公司（以下

简称“北京麦伽”）将为其联营企业珠海横琴麦伽加富投资中心（合

伙企业）提供基金管理服务， 服务费预计不超过 42 万元。 本次交易

构成关联交易。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

该议案尚有待提交股东大会审议。

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（ 六）审议通过《召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第四次临时

股东大会， 审议上述需要提交股东大会表决的议案。

表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 0 票回避。

三、 备查文件

（一）《 珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》；

（二）《 珠海三木科技股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日
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