公告日期：2024-04-16

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：许雪峰
6. 会议列席人员：董事：许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华，监事：
曹旦、李国艮、余小燕，公司高级管理人员：王惠洁（财务负责人），会议
记录人：许雪芬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司 2023 年度财务报告，经公司 2023 年度聘请的审
计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2023 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2023 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2024年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2023 年度报告》和《公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可……
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