公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-022

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：许雪峰

6.会议列席人员：董事：许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华，监事：曹旦、李国艮、余小燕，公司高级管理人员：王惠洁（财务负责人），会议记录人：许雪芬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公

公告编号：2023-022

司章程》等有关规定，公司董事会提名许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华为公司第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届董事会董事候选人，第四届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

无锡惠达铝业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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