公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-005

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼经理许雪峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联决议，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财的议
案》
1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财产品的额度为 2,500 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联决议，关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

由于业务需要，公司及子公司预计 2023 年度会发生向关联方销售铝型材、由关联方为公司进行担保、为关联方代垫费用等日常性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司股东许雪峰、冯小惠均为关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，征得监事会同意后，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《无锡惠达铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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