公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-001

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面方式
发出
5.会议主持人：许雪峰
6.会议列席人员：董事：许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华，监事：曹旦、李国艮、余小燕，公司高级管理人员：王惠洁（财务负责人），会议记录人：许雪芬
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章

公告编号：2022-001

程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买银行理财的议案》
1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财产品的额度为 2,500 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

由于业务需要，公司及子公司预计 2022 年度会发生向关联方销售铝型材、由关联方为公司进行担保、为关联方代垫费用等日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许雪峰、冯小惠、许雪芬回避表决。本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提请股东大会予以审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-001

本议案不涉及关联交易，与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《无锡惠达铝业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。