公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-001

证券代码：831764 证券简称：拓美传媒 主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事魏航因个人原因缺席，委托董事余静涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销安徽赢动广告传媒有限公司的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-001

根据公司战略发展需要，从优化资源配置、降低管理成本，提高运营效率考虑，公司拟注销全资子公司安徽赢动广告传媒有限公司（以下简称“安徽赢动”），全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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