公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-018

证券代码：831764 证券简称：拓美传媒 主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年8月22日在



公告编号：2018-018

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京拓美文化传媒股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号:2018-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）监事会关于公司《2018年半年度报告》的审核意见



北京拓美文化传媒股份有限公司

监事会


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