公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-014

证券代码：831764 证券简称：拓美传媒 主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏航因个人原因缺席，委托董事余静涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任朱宇为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监纪双霞女士因个人原因辞去财务总监一职，聘任为财务顾问，为



公告编号：2018-014

公司提供财务咨询服务，现聘任朱宇先生为公司财务总监，任职期限为董事会通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京拓美文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会


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